Nhận được trình báo của một ngân hàng trên địa bàn thành phố Hạ Long tố cáo Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại quốc tế Thiên Cung thực hiện các giao dịch rút tiền bằng hình thức thanh toán không dùng thẻ (MOTO) chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh đã vào cuộc kiểm tra. Sau khi xác định có dấu hiệu phạm tội, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 09 đối tượng phạm tội. Trong đó, có 07 đối tượng cư trú tại Hà Nội, gồm: Phạm Thị Hương (Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm); Nguyễn Tuấn Dũng (Trung Hòa, Cầu Giấy); Lê Mạnh Dũng (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy); Trịnh Hồng Anh (Âu Cơ, Tây Hồ); Nguyễn Việt Khoa (Đông Mác, Hai Bà Trưng); Nông Tường Lân (Cống Vị, Ba Đình) và Vũ Thu Phương (Kim Liên, Đống Đa). Hai đối tượng còn lại là: Chan Sok (quốc tịch Campuchia) và Nguyễn Đức Đông- Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại quốc tế Thiên Cung (cư trú tại Quảng Ninh).

Các đối tượng đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý sử dụng máy POS của ngân hàng thương mại, sử dụng thông tin thẻ tín dụng do người nước ngoài cung cấp, rút tiền về tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, lập khống chứng từ để hợp lý giải hóa việc rút tiền từ ngân hàng, thực hiện trót lọt vụ án với tổng số tiền chiếm đoạt trên 5,4 tỉ đồng.

Hiện tại, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án với các đối tượng liên quan.

Bích Ngọc